株式会社AML の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での上記仕事内容に関する業務の経験 [歓迎] ・AML/CFT 資格 ・リスク管理、リスクマネジメント関連資格 ・法務関連資格 【職種名】 AML/CFT担当者 【仕事内容】 以下の暗号資産交換業におけるAML/CFT業務に従事していただきます。 ・AML/CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 【事業内容・会社の特長】 OSL Japan株式会社（旧：CoinBest株式会社）は、2017年に設立された金融庁登録の暗号資産

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 【必須】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方 【歓迎】 ・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方 ・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・プロジェクトマネジメントの経験がある方 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS、内部監査人＜あれば尚可＞ 【職種名】 AML・CFT 【仕事内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討

仕事内容【応募資格】 [必須] ■AML/CFT業務の経験 （2線管理部門での業務経験2年以上） ■金融機関本部における企画管理部門経験 ※応募時は履歴書にお写真の貼り付けをお願い致します。 [歓迎] ・AML/CFTに関わる資格 ・英文読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/CFT担当【コンプライアンス統括部】（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 ◎マネロン・テロ資金供与対策部にて下記業務をお任せ致します。 【具体的な業務】 ■ガイドラインに基づく全体の態勢整備 ■リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新 ■マネロン関連規程の制定・改正 ■第１

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■金融業界における以下いずれかの業務経験（3年以上目安） - AMLにおける取引モニタリング業務 - 制裁／反社スクリーニング業務 - 疑わしい取引の調査・対応業務 ■アラート精査および取引内容の分析・判断ができる能力 ■定型オペレーションを正確に遂行できる実務能力 【歓迎要件】 ■資金移動業・クレジットカード会社、銀行等におけるAML関連業務経験 ※業態に関わらず、実務スキルを重視します ■取引モニタリングツールの利用経験（BankSavior等） ■疑わしい取引の一次判断・エスカレーション経験 ■フィルタリング／スク

仕事内容SBIレミット株式会社 【AML／CFT対策（マネジャー候補）】★正社員登用のチャンスあり ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 入社後はAML/CFT対策の基本となる以下の業務をご担当。その後、進捗に応じてメンバーからのエスカレーション対応やマネジメントをご担当頂きます■海外送金取引や住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング ・取引内容の確認 ・顧客へのインタビュー項目の作成 ・インタビュー結果の審査 ■顧客データのフィルタリング照合 ■疑わしい取引の届出 ■メンバーのマネジ

仕事内容【応募資格】 [必須] 大卒以上 ・金融機関等で営業店または本部での外為実務経験と適切なコミュニケーション能力 ・高度なコンプライアンス・リスク意識・経験を有する能力 （法律や規制の追跡と解釈、規定・要領の策定、適切なリスク評価、主に営業店職員の教育と啓蒙を実行できる能力） ・スクリーニング判定時のアラート検証能力 ・マネロンチェックシート、その他のチェックシートで求められる注意項目の確認・判断能力 ・語学力（英語）のある方歓迎 【職種名】 外為AML業務 【仕事内容】 ◆本部集中処理となっている全店分の外国送金・輸出入取引等のAML/外為法令遵守確認に関する業務 ・仕向送金受付時

仕事内容<業務概要> AML/CFTの態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務 ＜具体的な仕事内容＞ ■主な業務：下記業務の中からご経験やスキルに応じて業務をお任せいたします。 ・AML/CFTに関する規程類の整備 ・AML/CFTに関する施策の企画・推進・管理 ・AML/CFTに関する情報収集・調査・分析 ・第1線部門の有効性検証と支援、及びシステム有効性検証 ・国内・海外グループ企業のAML/CFT管理と情報の共有 ・役職員への教育・研修 ・リスク評価書の作成 ※変更の範囲 ：当社の定める業務 ＜必須条件＞ ・AML/CFT業務経験2年以上 ＜歓迎条件＞ ・金融機関等でのマネロン

仕事内容株式会社 SBI新生銀行 【日本橋】AML/CFT担当◆専門性高める環境／SBI新生銀行G／フレックス・在宅制度有 【仕事内容】 【日本橋】AML/CFT担当◆専門性高める環境／SBI新生銀行G／フレックス・在宅制度有 【具体的な仕事内容】 ～AML/CFT分野で専門性を高めたい方へ／金融犯罪対策の中核としてモニタリング・高度化推進に携わる／AI活用や体制整備にも関与可能～ ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になります。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験 [歓迎] ・英語での業務遂行能力（TOEIC730点目途） ・AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AMLに係る調査業務（年収700万円～1500万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ・AML（Anti-money laundering）に関する検知の高度化及び深掘調査 ・データ分析により新たなAML（Anti-money laundering

仕事内容NTTデータルウィーブ株式会社 【50代活躍中/川崎】プロジェクトマネージャー（AMLパッケージ開発・インテグレーション）◆在宅可 【仕事内容】 【50代活躍中/川崎】プロジェクトマネージャー（AMLパッケージ開発・インテグレーション）◆在宅可 【具体的な仕事内容】 ～豊富なシニア社員活躍事例あり！国際金融ネットワーク分野のリーディングカンパニー～ ●メガバンクや日銀への導入実績多数！SWIFT/AML等の金融領域において独実の強みを保有 ●キャリア入社比率50%で様々なバックグラウンドの社員が在籍 ●年休126日、女性の育休&復帰率100%、等長期就業が可能です 【携わるシステムにつ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関の本部にてAMLに関する業務経験をお持ちの方 ・金融機関の部店にてコルレス管理、モニタリング、RFI（情報依頼書）対応業務を主体的に行ったご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファームにて、金融業界へのAMLに対するコンサルティング経験をお持ちの方 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML企画業務＜コンプライアンス統括部＞（年収500万円～1230万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【募集背景】 合併や新規戦略により当社グループ業務幅が拡大する

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかのご経験 ■金融機関での何かしらのご経験 ■事業会社におけるコンプライアンス、リスク管理、監査のご経験 [歓迎] ■英語での業務遂行（TOEIC730点目途） ■金融機関における預為業務、顧客管理業務経験 ■AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML（Anti-money laundering）に関する業務（年収700万円～1500万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ・当行のグローバルAML規則及

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融AMLやコンプライアンスに関わる業務のご経験 ■金融機関調査部門やシンクタンスでの調査業務のご経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/金融犯罪対策に関する調査・リサーチ（年収750万円～1300万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【求人概要】 GRC部門AMLチームでは、国内の大手銀行・証券を中心に金融犯罪対策の高度化支援や変わりゆく規制の対応に関するアドバイザリー業務を行っております。 そのチーム中で、AML、反社会勢力対応を中心にコンプライアンス全般に関する提言業務、調査業

仕事内容【仕事内容】 自社開発の暗号資産取引所・世界トップクラスのマイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML / CFT担当をお任せ / 管理体制の構築やモニタリングなど / 裁量◎ / 残業10h程度で働き方◎ ■担当業務：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・AML / CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 ■組織構成 / 会社の雰囲気： 現在3名の方が担当しており、今後はより社内体制を強化したいと考えております。20代～40代が幅広く活躍し

仕事内容■勤務地 東京都千代田区丸の内1-9-1 ■お仕事内容 メガバンクの重要な業務を支援するスペシャリスト職です。グローバル展開する金融機関において、AML（マネーロンダリング対策）とデータガバナンスの両分野で専門的なサポートを行います。 《具体的な内容》 ・メガバンクのAML（マネーロンダリング対策）業務の支援 ・データガバナンスプロジェクトの推進支援 ・グローバルデータ辞書の作成・整備 ・データ整備案件における要件定義・実行支援 ・プロジェクト管理業務（PMO） ■募集情報 ＼メガバンクの重要案件に携わりたい方へ／ 金融機関のコンプライアンス強化が急務、データ整備の進め方が分からない、

勤務時間08:45～15:15 週勤務日数：3日~4日

仕事内容給与： 時給1160円~ 仕事内容： ちばぎんのグループ会社である「TSUBASA-AMLセンター株式会社」での≪一般事務（パートタイム）≫のお仕事です。 グループ会社にて、銀行のお客さまの口座が不正に利用されていないかどうかを確認する業務をご担当いただきます。たくさんの取引の中から振り込め詐欺のような不正取引を見極めて対処していくことで、地域のお客さまの安全・安心な銀行利用を支える大変やりがいのあるお仕事です。複数人を採用予定。充実した研修を用意していますので、銀行業務の経験がない方も安心してご応募ください。 [アピールポイント1 勤務先の企業について 「TSUBASA-AML

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理、監査部署での業務経験 ■英語での業務遂行能力（TOEIC860点目途） [歓迎] ■国際業務や海外での業務経験 ■AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するグループガバナンス推進・管理業務 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ・AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する同社グループ内ポリシー・オー

仕事内容【応募資格】 [必須] ■コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験 ■英語での業務遂行（TOEIC730点目途） [歓迎] ・ベンダーモデルのリスク管理、モデル性能評価（モデル説明力の分析）、スコアリングモデル及びポートフォリオの最適化に関する経験・スキル ・金融機関におけるQuality Assuarance業務経験 ・AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務 【仕事内容】 【パソナキャ

仕事内容【仕事内容】 【職務内容】 国際AML企画担当として、外為法順守に伴う規定立案、外国為替事務規定立案をご担当いただきます。 ※正社員前提での採用ですが、入行直後から約6か月間は、嘱託雇用を想定しております。 （正社員前提ではなく、嘱託社員として雇用する場合もあります） 【このポジションの魅力】 ・AML分野の専門知識や経験を生かした業務ができます。 ・外為AML業務を幅広く経験できます。 ・国際情勢の変化への対応が必要なワールドワイドな業務です。 【募集背景】 今後さらなる厳格化が予想されるAML/CFTへの対応を想定した人員増強 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力を有しており、

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験 ■コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方 ■英語での業務遂行能力（TOEIC730点以上） [歓迎] ・国際業務や海外での業務経験 ・AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するコンプライアンス・テスティング（検証・評価）業務 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ・AML（Anti-money laun