株式会社cftの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 【必須】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方 【歓迎】 ・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方 ・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・プロジェクトマネジメントの経験がある方 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS、内部監査人＜あれば尚可＞ 【職種名】 AML・CFT 【仕事内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討

仕事内容【仕事内容】 自社開発の暗号資産取引所・世界トップクラスのマイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML / CFT担当をお任せ / 管理体制の構築やモニタリングなど / 裁量◎ / 残業10h程度で働き方◎ ■担当業務：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・AML / CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 ■組織構成 / 会社の雰囲気： 現在3名の方が担当しており、今後はより社内体制を強化したいと考えております。20代～40代が幅広く活躍し

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での上記仕事内容に関する業務の経験 [歓迎] ・AML/CFT 資格 ・リスク管理、リスクマネジメント関連資格 ・法務関連資格 【職種名】 AML/CFT担当者 【仕事内容】 以下の暗号資産交換業におけるAML/CFT業務に従事していただきます。 ・AML/CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 【事業内容・会社の特長】 OSL Japan株式会社（旧：CoinBest株式会社）は、2017年に設立された金融庁登録の暗号資産

仕事内容【応募資格】 [必須] ■国際的なAML/CFT関連規制、金融機関のビジネスに精通し、且つ以下いずれかのご経験をお持ちの方 - 金融機関のリスク管理部署や内部監査部署での勤務経験 - 監査法人等のアドバイザリーファームでのAML/CFT関連コンサルティング業務経験 ■英語力ビジネスレベル（国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します） [歓迎] ◇銀行・信託銀行の内部監査部門やコンプライアンス部門で、AML/CFTに関する実務経験がある方 ◇CIA、CAMS有資格者優遇 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 55歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・AML／CFT、コンプライアンス、金融規制対応のいずれかに関する実務経験 ・法令・監査・検査観点を、現場が運用できるルール、業務フロー、マニュアル、チェック体制に翻訳できる方 ・関係部署（システム、事業、リーガル等）を巻き込み、論点整理・合意形成・実装まで前に進められる方 【尚可】 ・資金移動、決済、カード、フィンテック等の事業ドメイン知識 ・AML関連システム（モニタリング、スクリーニング、KYC等）の要件定義・改善経験 ・金融機関、フィンテック、監査法人、コンサル等でのAML／CFT態勢整備経験 ・リーガルOps、コンプライアンスOps、業務企画に近い

仕事内容【応募資格】 [必須] ■AML/CFT業務の経験 （2線管理部門での業務経験2年以上） ■金融機関本部における企画管理部門経験 ※応募時は履歴書にお写真の貼り付けをお願い致します。 [歓迎] ・AML/CFTに関わる資格 ・英文読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/CFT担当【コンプライアンス統括部】（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 ◎マネロン・テロ資金供与対策部にて下記業務をお任せ致します。 【具体的な業務】 ■ガイドラインに基づく全体の態勢整備 ■リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新 ■マネロン関連規程の制定・改正 ■第１

仕事内容株式会社三井住友銀行 AML/CFT態勢高度化担当◆国内外大規模AML改革を推進・英語力活かせる【AML金融犯罪対策部】 【仕事内容】 AML/CFT態勢高度化担当◆国内外大規模AML改革を推進・英語力活かせる【AML金融犯罪対策部】 【具体的な仕事内容】 【金融庁対応や海外拠点支援を通じ、国際基準のAMLスキルを磨ける/グローバルに専門性身に着け海外赴任のキャリアパスあり/AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり】 ■業務内容、案件例：下記業務をお任せします。 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CF

仕事内容【応募資格】 [必須] ※以下いずれかのご経験 ・AML／CFT関連業務の経験 ・AML/CFT関連法規制（犯罪収益移転防止法、外為法、OFAC規制等）に関する知識・経験 【職種名】 コンプライアンス《AML／CFT領域》【金融犯罪対策／社会的意義の高い専門領域】 【仕事内容】 金融犯罪対策（AML/CFT）の高度化に向けた企画立案から推進・管理までを担い、グループ全体のコンプライアンス体制強化をリードしていただきます。 ・AML/CFTに関する業務計画の策定・推進 ・金融犯罪対策に関する各種企画（顧客管理・モニタリング・データ活用等） ・社内会議体の運営および経営層へのレポーティング ・当局

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関のグローバル部門における戦略策定、企画立案経験 ・外国為替や国際取引に関する基礎知識 【職種名】 外国為替事務・企画担当【AML/CFT対応／国際戦略支援／本部企画】 【仕事内容】 外国為替事務全般に関する企画・運営を通じて、AML/CFTや資産凍結対応を含む統制強化を担い、営業店や関係部署と連携しながら円滑かつ適切な外為業務体制の構築をお任せいたします。 ■具体的な業務内容 ・外為AML/CFT、資産凍結対応に関する営業店からの相談対応 ・海外および当局の規制変更に伴う方針策定、運営企画 ・営業店の外為事務体制モニタリング ・外為事務人材育成に向けた勉強会

仕事内容【応募資格】 [必須] ■マネロン・テロ資金供与対策・金融犯罪対策にかかる業務経験者 ■コンプライアンス部署等の非財務リスク管理部署における業務経験者 [歓迎] ・規制及び金融検査対応に精通されている方（銀行出身者歓迎） ・システムの要件定義・開発業務の経験のある方（プロジェクトマネジメント経験者歓迎、マネロン・テロ資金供与対策にかかる業務要件定義経験歓迎） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/CFT企画・推進（年収650万円～1200万円） 【仕事内容】 日本の第一次産業を支える政府系金融機関 ～～日本を代表する機関投資家として、リスク管理の高度化を図りグロ

仕事内容★年間休日120日！昇給・賞与あり◎駅チカ通勤ラクラク♪★診療室はプライバシーに配慮した半個室になっているため、周りを気にすることなく治療を受けることができる歯科医院です。患者様の歯をなるべく残し、負担の少ない治療を心掛けながら説明なども丁寧に行っています。院内感染予防も徹底しているので、初めて来院される方も安心して来院できます。 事業所名:クリニックＦ&Ｔ 求人の特徴:午前のみ勤務;新卒・未経験可;ブランク相談可; 募集職種:歯科衛生士 雇用形態:正社員; パート 業務内容:歯科医院内での歯科衛生士業務 診療科目:一般歯科; 矯正歯科; 小児歯科; インプラント; ホワイトニング・審美歯科

仕事内容コインチェック株式会社 金融犯罪対策担当◆AML/CFTに関する制度設計・リスクアセスメントなど◆フレックス 【仕事内容】 金融犯罪対策担当◆AML/CFTに関する制度設計・リスクアセスメントなど◆フレックス 【具体的な仕事内容】 【国内最大級の仮想通貨取引所「Coincheck」運営企業／業績好調により急拡大中／フレックスタイム制導入】 ■業務内容 ◆AML/CFTに関する制度設計 - 金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定します。 - 取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し

仕事内容■仕事内容 法令要件を現場で運用できる仕組みに変え、AML/CFT態勢を継続的に改善できる状態をつくっていただきたいと考えています。 【具体的には】 ■AML/CFT領域の企画・改善推進 ・法令・ガイドライン・監査観点を踏まえ、現行業務の課題を整理 ・必要なルール、業務フロー、マニュアル、チェック体制を設計・改善 ・Opsやシステム担当と連携し、実装可能な形に落とし込み ■モニタリング機能の安定運用と改善 ・STR運営、AML/CFT準拠性確認、研修などの運用を安定化 ・運用状況の見える化と、改善テーマの継続推進 ■諸手当 通勤手当 住宅手当 フリードリンク フリーお菓子

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での法人営業または融資業務、審査業務のいずれかの経験がある方 ※外為業務を専門とした経験がなくても、融資や審査業務の中で外為業務の関わった経験があれば応募可です。 ■英語力（読み書き、会話尚歓迎） [歓迎] ◇金融機関での外為業務に関する知識・経験がある方 ◇AML/CFT関連の業務経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳 ～ 53歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 外国為替に係る事務企画（AML/CFTモニタリング等） 【仕事内容】 大手銀行の国際事業部門にて、外国為替に係る事務企画（AML/CFTモニタリング等）の担当

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】コンサルティング＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■募集背景 bitFlyerでは、AML/CFTに関する国内外の規制強化および社会的責任の高まりに対応すべく、モニタリング体制やリスク評価、社内教育の高度化に取り組んでいます。急成長を続ける暗号資産業界において、AML/CFT態勢の強化・高度化を担い、実務および運用改善を推進する方を募集します。 ■業務内容 ・オペレーション部門におけるモニタリング業務の実施およびレポーティング ・疑わしい取引の分析および届出(STR)に関するドキ

仕事内容■業務概要 金融犯罪対策部にて、AML／CFT／不正送金／カード不正等に関する対策の企画・高度化推進・モニタリング・オペレーションを担当します。 ご経験や適性に応じ、企画・管理、モニタリング、オペレーションいずれかを中心に担っていただきます。 ■具体的な業務 ▽企画・管理グループ ・金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案 ・リスク低減措置、顧客格付ルール策定 ・業務フロー構築・改善（PDCA） ・金融犯罪対策システムの企画・運用・改善 ・関係法令対応、当局折衝・報告 ▽モニタリンググループ ・取引・デビットカード不正のモニタリング運用 ・モニタリングルール作成・運用 ・不正調査・

仕事内容【応募資格】 [必須] AML/CFTの関連業務に従事した経験 【職種名】 コンプライアンス担当（AML／CFT業務企画）◆DX投資1,000億円／所定労働時間7.5H 【仕事内容】 金融犯罪対策（AML/CFT：アンチマネー・ロンダリング/テロ資金供与対策）等に関する各種業務に取り組んでいただきます。 ■業務詳細 金融犯罪対策(AML/CFT)の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務 └業務計画策定、社内会議体対応、当局・業界対応、グループ会社管理、経営資源管理 └金融犯罪対策企画、顧客管理企画、データ企画、モニタリング企画 ■部署の特徴 金融犯罪対策部は、健全な金融システム

仕事内容SBIレミット株式会社 【AML／CFT対策（マネジャー候補）】★正社員登用のチャンスあり ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 入社後はAML/CFT対策の基本となる以下の業務をご担当。その後、進捗に応じてメンバーからのエスカレーション対応やマネジメントをご担当頂きます■海外送金取引や住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング ・取引内容の確認 ・顧客へのインタビュー項目の作成 ・インタビュー結果の審査 ■顧客データのフィルタリング照合 ■疑わしい取引の届出 ■メンバーのマネジ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方 ・官公庁等において法令対応、政策調整、国際会議、グローバル対応等の業務経験がある方。 ※1年以内の再応募は不可となりますので、1年以内の応募歴あり・なしを担当アドバイザーまで必ずご申告頂くようお願い致します。 [歓迎] ・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方 ・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・プロジェクトマネジメントの経験がある方 【フィットする人物

仕事内容【応募資格】 [必須] 銀行もしくは証券会社にてコンプライアンス関連業務の経験がある方 ※1年以内の再応募は不可となりますので、1年以内の応募歴あり・なしを担当アドバイザーまで必ずご申告頂くようお願い致します。 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【コンプライアンス統括部】モニタリング業務（AML/CFT）（年収750万円～2000万円） 【仕事内容】 高収益体制のメガバンク：業務効率化・生産性向上に向けて従来の固定概念に捉われない新たな取り組みを積極的に導入 柔軟性の高い働き方：有給休暇取得率80%/時差出勤（育児や介護等との両… （1