株式会社cft の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での上記仕事内容に関する業務の経験 [歓迎] ・AML/CFT 資格 ・リスク管理、リスクマネジメント関連資格 ・法務関連資格 【職種名】 AML/CFT担当者 【仕事内容】 以下の暗号資産交換業におけるAML/CFT業務に従事していただきます。 ・AML/CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 【事業内容・会社の特長】 OSL Japan株式会社（旧：CoinBest株式会社）は、2017年に設立された金融庁登録の暗号資産

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 【必須】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方 【歓迎】 ・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方 ・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・プロジェクトマネジメントの経験がある方 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS、内部監査人＜あれば尚可＞ 【職種名】 AML・CFT 【仕事内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討

仕事内容【応募資格】 [必須] ■AML/CFT業務の経験 （2線管理部門での業務経験2年以上） ■金融機関本部における企画管理部門経験 ※応募時は履歴書にお写真の貼り付けをお願い致します。 [歓迎] ・AML/CFTに関わる資格 ・英文読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/CFT担当【コンプライアンス統括部】（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 ◎マネロン・テロ資金供与対策部にて下記業務をお任せ致します。 【具体的な業務】 ■ガイドラインに基づく全体の態勢整備 ■リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新 ■マネロン関連規程の制定・改正 ■第１

仕事内容コンプライアンス／AML ／ CFT担当 【仕事内容】 自社開発の暗号資産取引所・世界トップクラスのマイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML / CFT担当をお任せ / 管理体制の構築やモニタリングなど / 裁量◎ / 残業10h程度で働き方◎ ■担当業務：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・AML / CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 ■組織構成 / 会社の雰囲気： 現在3名の方が担当しており、今後はより社内体制を強化したいと

仕事内容ＳＢＩレミット株式会社 【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献 【仕事内容】 【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献 【具体的な仕事内容】 ■職務概要 海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。 ■職務詳細 ▽海外送金取引のモニタリング ・ 取

仕事内容SBIレミット株式会社 【AML／CFT対策（マネジャー候補）】★正社員登用のチャンスあり ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 入社後はAML/CFT対策の基本となる以下の業務をご担当。その後、進捗に応じてメンバーからのエスカレーション対応やマネジメントをご担当頂きます■海外送金取引や住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング ・取引内容の確認 ・顧客へのインタビュー項目の作成 ・インタビュー結果の審査 ■顧客データのフィルタリング照合 ■疑わしい取引の届出 ■メンバーのマネジ

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】金融＞政府系金融機関 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■募集背景 マネロン・テロ資金供与防止対策は、年々その重要度が増しており、金融庁ガイドラインにもとづく2024年3月末までの態勢整備完了後も 更なる高度化に取り組んでいかなければならない領域です。 弊庫では、弊庫自身のマネロン・テロ資金供与防止対策はもちろんのこと、グループ会社、さらには農協・漁協系統金融機関に至るまで、 様々なビジネスモデルのマネロン・テロ資金供与防止対策に取り組んでおります。 そこで、マネロン・テロ資金供与防止対策の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・銀行、クレジットカード、または貸金業での業務経験 ・金融犯罪対策、AML/CFT業務経験のある方 ・チームマネジメント経験のある方 【職種名】 金融犯罪対策 《AML/CFT》【ATMネットワーク×成長銀行／60歳から再雇用】 【仕事内容】 金融犯罪対策業務の運営および高度化に向けた企画・推進を担い、実務から組織改善まで幅広くリードしていただきます。 ●金融犯罪対策の運営 ・顧客チェックおよび取引モニタリング ・不正利用の検知・顧客対応 ・調査記録作成および当局への届出 ・詐欺被害時の補償手続き対応 ・警察・金融機関からの照会対応 ●金融犯罪対策（AML/CFT）の

仕事内容★年間休日120日！昇給・賞与あり◎駅チカ通勤ラクラク♪★診療室はプライバシーに配慮した半個室になっているため、周りを気にすることなく治療を受けることができる歯科医院です。患者様の歯をなるべく残し、負担の少ない治療を心掛けながら説明なども丁寧に行っています。院内感染予防も徹底しているので、初めて来院される方も安心して来院できます。 事業所名:クリニックＦ&Ｔ 求人の特徴:午前のみ勤務;新卒・未経験可;ブランク相談可; 募集職種:歯科衛生士 雇用形態:正社員; パート 業務内容:歯科医院内での歯科衛生士業務 診療科目:一般歯科; 矯正歯科; 小児歯科; インプラント; ホワイトニング・審美歯科

仕事内容【職種】管理＞法務・コンプライアンス 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【北陸銀行について】 北陸銀行は、富山県に本店を置く地方銀行として、地域経済の発展に貢献してまいりました。 北海道銀行と共に「ほくほくフィナンシャルグループ」の一員として、預金、融資、為替、投資信託、保険、コンサルティングなど幅広い金融サービスを北陸エリアに限定せず、首都圏・北海道を含む広域に提供しています。 近年では、サステナブルファイナンスやシンジケートローン、プロジェクトファイナンスなど、法人向け金融サービスにも注力し、お客さまの

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関勤務経験あるいはコンサルティング・ファーム等でのAML/CFT関連業務経験 ※証券外務員資格・内部管理責任者資格・AML/CFTスタンダード証券コース資格 要 （資格がない場合は入社後に取得して頂きます） [歓迎] ・金融機関における以下の業務経験 (1)制裁コンプライアンス業務、(2)ホールセールビジネス業務、(3)KYC業務、(3)贈収賄・汚職防止業務 ・海外と電話・メールでのスムーズなコミュニケーションができる英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によりキャリア形成を図るため（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名

仕事内容株式会社三井住友銀行 モニタリング業務（AML/CFT）経済制裁対応、金融犯罪対応【コンプライアンス統括部】 【仕事内容】 モニタリング業務（AML/CFT）経済制裁対応、金融犯罪対応【コンプライアンス統括部】 【具体的な仕事内容】 ■業務内容、案件例： (1)AML/CFT、経済制裁対応、金融犯罪対応（以下、マネロン等対策）に関する、モニタリング・テスティング業務への従事 (2)マネロン等対策に関するモニタリング・テスティング業務の企画・管理 【魅力】 金融機関のマネロン等対策に対するモニタリング・テスティングの重要性は増しています。当行におけるマネロン等対策の改善に役立てることが本業

仕事内容イオンフィナンシャルサービス株式会社 【東京】AML/CFT室の企画・推進◆web選考完結／イオングループの安定基盤 【仕事内容】 【東京】AML/CFT室の企画・推進◆web選考完結／イオングループの安定基盤 【具体的な仕事内容】 <業務概要> AML/CFTの態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務に従事いただきます。 ＜具体的な仕事内容＞ ■主な業務：下記業務の中からご経験やスキルに応じて業務をお任せいたします。 ・AML/CFTに関する規程類の整備 ・AML/CFTに関する施策の企画・推進・管理 ・AML/CFTに関する情報収集・調査・分析 ・第1線部門の有効性検証と支援

仕事内容【応募資格】 [必須] ・AML/CFTの関連業務に従事した経験 ・もしくはAML/CFT関連法規制（犯罪収益移転防止法、外為法、OFAC規制等）に関する知識・経験 【職種名】 コンプライアンス(AML/CFT業務企画)【金融犯罪対策／社会的意義の高い専門領域】 【仕事内容】 AML/CFT態勢の高度化に向けた企画・推進・管理業務をお任せします。業務計画策定、社内外対応、データ企画、モニタリング企画などを通じ、金融犯罪対策の中核を担っていただきます。 ・AML/CFT態勢強化に向けた企画・推進 ・業務計画策定、社内会議体対応 ・当局・業界対応、グループ会社管理 ・顧客管理企画、データ企画、モニ

仕事内容金融犯罪対策（AML/CFT：アンチマネー・ロンダリング/テロ資金供与対策）等に関する各種業務に取り組んでいただきます。 ■業務詳細 金融犯罪対策(AML/CFT)の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務 └業務計画策定、社内会議体対応、当局・業界対応、グループ会社管理、経営資源管理 └金融犯罪対策企画、顧客管理企画、データ企画、モニタリング企画 ■部署の特徴 金融犯罪対策部は、健全な金融システムを維持するために不可欠なマネーロンダリング対策（Anti-Money-Laundering)や反社会的勢力の取引排除等を中心に、金融犯罪対策の業務に特化した専門部署です（部員数200名

仕事内容株式会社群馬銀行 【群馬/前橋】金融犯罪対策（AML/CFT）戦略企画◇UIターン歓迎／プライム市場／年休120日 【仕事内容】 【群馬/前橋】金融犯罪対策（AML/CFT）戦略企画◇UIターン歓迎／プライム市場／年休120日 【具体的な仕事内容】 【メインバンク群馬県内シェアNo.1／地方銀行の全国シェア3年連続で4割超/県内シェア45.83％／地方創生・地域の活性化に携わるやりがい有】 ■業務詳細： 当行グループ全体の金融犯罪対策（AML/CFT）に関する企画・統括業務をお任せします。 ・金融犯罪対策（マネーロンダリング、テロ資金供与対策、経済制裁対応、反社会的勢力対応等）の全体戦

仕事内容★資格取得支援制度あり！年間休日124日♪各種保険完備◎★JR仙山線・地下鉄南北線「北仙台駅」より6分と徒歩圏内の好立地にあります。患者様とのコミュニケーションを大切にし、ご自身の歯を守るための予防を重視されています。 事業所名:ママとこどものはいしゃさん 仙台上杉院 求人の特徴:ブランク相談可; 募集職種:歯科衛生士 雇用形態:正社員; パート 業務内容:歯科衛生士業務全般 診療科目:一般歯科; 予防歯科; 矯正歯科; 小児歯科; ホワイトニング・審美歯科 都道府県:宮城県 勤務地:仙台市青葉区昭和町1-1 ベアーズマンション1F 給与月給]235,000円職務手当]20,000円 [資格手

仕事内容グローバルに展開する弊社海外拠点のAML/CFT態勢整備に向けた東京本部としての企画・管理業務に取り組んでいただきます。 ■業務詳細 ・海外拠点統制・管理：態勢高度化（規程・手続・ガイドライン） ・海外拠点連携 ・海外拠点モニタリング ・海外システム統制・企画 ・コルレス先管理 ■部署の特徴 金融犯罪対策部は、健全な金融システムを維持するために不可欠なマネーロンダリング対策（Anti-Money-Laundering)や反社会的勢力の取引排除等を中心に、金融犯罪対策の業務に特化した専門部署です（部員数200名超）。国内外に広くビジネス展開する〈みずほ〉のAML/CFT態勢をリードしています

仕事内容株式会社東京スター銀行 【英語／中国語を生かせる】社内AML・CFT企画／推進担当◆行内規程・マニュアル改定等／中途入社多数 【仕事内容】 【英語／中国語を生かせる】社内AML・CFT企画／推進担当◆行内規程・マニュアル改定等／中途入社多数 【具体的な仕事内容】 ■職務内容： AML統括部において、下記業務をお任せします。 (1)AML/CFT管理態勢整備（行内規程/マニュアル制改定、プログラム、テスティング含む） (2)AML/CFT、反社、その他特殊詐欺/インターネットバンキング不正送金等金融犯罪モニタリングおよび対応 (3)(2)に係るラインマネージメント (4)現場指導 (5)各

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関または事業会社などでのコンプライアンス・リスク管理業務の実務経験 [歓迎] ・弁護士資格 ・当局対応の経験 ・ビジネスレベルの英語または韓国語の読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 コンプライアンス推進／AML・CFT担当【リモートOK】（年収800万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】同社グループ全体のコンプライアンス態勢維持・向上を担うコンプライアンスユニットにおいて、金融領域を含むコンプライアンス推進、マネロン等リスク管理およびガバナンス強化のための各種実務を担当していただきます。 Fint