株式会社cft の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 【必須】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方 【歓迎】 ・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方 ・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・プロジェクトマネジメントの経験がある方 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS、内部監査人＜あれば尚可＞ 【職種名】 AML・CFT 【仕事内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での上記仕事内容に関する業務の経験 [歓迎] ・AML/CFT 資格 ・リスク管理、リスクマネジメント関連資格 ・法務関連資格 【職種名】 AML/CFT担当者 【仕事内容】 以下の暗号資産交換業におけるAML/CFT業務に従事していただきます。 ・AML/CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 【事業内容・会社の特長】 OSL Japan株式会社（旧：CoinBest株式会社）は、2017年に設立された金融庁登録の暗号資産

仕事内容SBIレミット株式会社 【AML／CFT対策（マネジャー候補）】★正社員登用のチャンスあり ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 入社後はAML/CFT対策の基本となる以下の業務をご担当。その後、進捗に応じてメンバーからのエスカレーション対応やマネジメントをご担当頂きます■海外送金取引や住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング ・取引内容の確認 ・顧客へのインタビュー項目の作成 ・インタビュー結果の審査 ■顧客データのフィルタリング照合 ■疑わしい取引の届出 ■メンバーのマネジ

仕事内容【仕事内容】 自社開発の暗号資産取引所・世界トップクラスのマイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML / CFT担当をお任せ / 管理体制の構築やモニタリングなど / 裁量◎ / 残業10h程度で働き方◎ ■担当業務：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・AML / CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 ■組織構成 / 会社の雰囲気： 現在3名の方が担当しており、今後はより社内体制を強化したいと考えております。20代～40代が幅広く活躍し

仕事内容コインチェック株式会社 金融犯罪対策担当◆AML/CFTに関する制度設計・リスクアセスメントなど◆フレックス 【仕事内容】 金融犯罪対策担当◆AML/CFTに関する制度設計・リスクアセスメントなど◆フレックス 【具体的な仕事内容】 【国内最大級の仮想通貨取引所「Coincheck」運営企業／業績好調により急拡大中／フレックスタイム制導入】 ■業務内容 ◆AML/CFTに関する制度設計 - 金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定します。 - 取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し

仕事内容ＳＢＩレミット株式会社 【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献 【仕事内容】 【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献 【具体的な仕事内容】 ■職務概要 年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。 ■職務詳細 1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務? 日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、? 不正

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■AML/CFT業務（マネロンのみならず、SWIFTなどの海外決済、全銀ネット・日銀ネットなどの国内決済、預金口座開設業務等）に精通し、さらに関連するシステム（フィルタリングシステム、モニタリングシステム、KYC管理システム等）の仕組を理解し、関連法令順守の有効性を検証できる人材。 ■あるいは、AML/CFT関連監査におけるＩＴ領域の検証経験がある方、またはＩＴ関連実務として、AML/CFT関連システム開発のプロジェクトマネジメントの業務経験のある方で上記のAML/CFT業務関連法令順守の有効性検証を実施できる人材を目指す熱意のある人。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■国際的なAML/CFT関連規制、金融機関のビジネスに精通し、且つ以下いずれかのご経験をお持ちの方 - 金融機関のリスク管理部署や内部監査部署での勤務経験 - 監査法人等のアドバイザリーファームでのAML/CFT関連コンサルティング業務経験 ■英語力ビジネスレベル（国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します） [歓迎] ◇銀行・信託銀行の内部監査部門やコンプライアンス部門で、AML/CFTに関する実務経験がある方 ◇CIA、CAMS有資格者優遇 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 55歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【

仕事内容【応募資格】 [必須] ■AML/CFT業務の経験 （2線管理部門での業務経験2年以上） ■金融機関本部における企画管理部門経験 ※応募時は履歴書にお写真の貼り付けをお願い致します。 [歓迎] ・AML/CFTに関わる資格 ・英文読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/CFT担当【コンプライアンス統括部】（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 ◎マネロン・テロ資金供与対策部にて下記業務をお任せ致します。 【具体的な業務】 ■ガイドラインに基づく全体の態勢整備 ■リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新 ■マネロン関連規程の制定・改正 ■第１

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関のグローバル部門における戦略策定、企画立案経験 ・外国為替や国際取引に関する基礎知識 【職種名】 外国為替事務・企画担当【AML/CFT対応／国際戦略支援／本部企画】 【仕事内容】 外国為替事務全般に関する企画・運営を通じて、AML/CFTや資産凍結対応を含む統制強化を担い、営業店や関係部署と連携しながら円滑かつ適切な外為業務体制の構築をお任せいたします。 ■具体的な業務内容 ・外為AML/CFT、資産凍結対応に関する営業店からの相談対応 ・海外および当局の規制変更に伴う方針策定、運営企画 ・営業店の外為事務体制モニタリング ・外為事務人材育成に向けた勉強会

仕事内容金融犯罪対策（AML/CFT：アンチマネー・ロンダリング/テロ資金供与対策）等に関する各種業務に取り組んでいただきます。 ■業務詳細 金融犯罪対策(AML/CFT)の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務 └業務計画策定、社内会議体対応、当局・業界対応、グループ会社管理、経営資源管理 └金融犯罪対策企画、顧客管理企画、データ企画、モニタリング企画 ■部署の特徴 金融犯罪対策部は、健全な金融システムを維持するために不可欠なマネーロンダリング対策（Anti-Money-Laundering)や反社会的勢力の取引排除等を中心に、金融犯罪対策の業務に特化した専門部署です（部員数200名

仕事内容株式会社マネーフォワード 【田町】AML/CFT メンバー＜マネーロンダリング／資金供与＞上場/バックオフィスSaaS【C】 【仕事内容】 【田町】AML/CFT メンバー＜マネーロンダリング／資金供与＞上場/バックオフィスSaaS【C】 【具体的な仕事内容】 【AML/CFT／マネーロンダリング／資金供与／業界最大手のホリゾンタルSaaS／個人向け家計簿アプリからスタートし法人向け会計・請求書・勤怠などバックオフィス向けSaaS開発まで幅広く展開する上場企業】 ■業務内容： 通常のカスタマーサポート業務と異なり、クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄

仕事内容【応募資格】 [必須] ・TOEIC800点以上の英語力（海外拠点とのコミュニケーションが日常的に発生） ・組織貢献意欲が高く、自律的に業務を推進できる方 【職種名】 コンプライアンス（AML/CFT海外拠点管理）【海外拠点と連携／専門性を高められる環境】 【仕事内容】 グローバルに展開する海外拠点のAML/CFT態勢整備に向け、東京本部として企画・管理業務を担当いただきます。 ・海外拠点のAML/CFT態勢高度化（規程・手続・ガイドライン整備） ・海外拠点との連携・情報共有 ・海外拠点のモニタリング業務 ・海外関連システムの統制・企画 ・コルレス先管理業務 ■仕事のやりがい AML/CFT

仕事内容★年間休日120日！昇給・賞与あり◎駅チカ通勤ラクラク♪★診療室はプライバシーに配慮した半個室になっているため、周りを気にすることなく治療を受けることができる歯科医院です。患者様の歯をなるべく残し、負担の少ない治療を心掛けながら説明なども丁寧に行っています。院内感染予防も徹底しているので、初めて来院される方も安心して来院できます。 事業所名:クリニックＦ&Ｔ 求人の特徴:午前のみ勤務;新卒・未経験可;ブランク相談可; 募集職種:歯科衛生士 雇用形態:正社員; パート 業務内容:歯科医院内での歯科衛生士業務 診療科目:一般歯科; 矯正歯科; 小児歯科; インプラント; ホワイトニング・審美歯科

仕事内容株式会社 SBI新生銀行 【日本橋】AML/CFT担当◆専門性高める環境／SBI新生銀行G／フレックス・在宅制度有 【仕事内容】 【日本橋】AML/CFT担当◆専門性高める環境／SBI新生銀行G／フレックス・在宅制度有 【具体的な仕事内容】 ～AML/CFT分野で専門性を高めたい方へ／金融犯罪対策の中核としてモニタリング・高度化推進に携わる／AI活用や体制整備にも関与可能～ ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になります。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験（１年程度のご経験） ・銀行等の金融機関での外為事務もしくは貿易金融事務経験 ・複数部門を巻き込んだ課題提起、企画立案、推進業務経験 ・AML/CFTおよび金融犯罪対策に関する業務経験 ・カード会社やフィンテック（キャッシュレス）企業等での、不正対策業務やオペレーション企画業務の経験 ・金融機関以外での不正対策業務経験 ・複合企業体（商社やIT企業など）でのプロジェクト推進経験 ・リスク管理領域における業務推進経験 [歓迎] ・論理的な思考力、課題発見能力、課題整理能力、優先度をつけて実行する力 ・AML（マネーロンダリング）業務の1線での就業経験

仕事内容株式会社三井住友銀行 AML/CFT態勢高度化担当◆国内外大規模AML改革を推進・英語力活かせる【AML金融犯罪対策部】 【仕事内容】 AML/CFT態勢高度化担当◆国内外大規模AML改革を推進・英語力活かせる【AML金融犯罪対策部】 【具体的な仕事内容】 【金融庁対応や海外拠点支援を通じ、国際基準のAMLスキルを磨ける/グローバルに専門性身に着け海外赴任のキャリアパスあり/AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり】 ■業務内容、案件例：下記業務をお任せします。 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CF

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】金融＞政府系金融機関 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■募集背景 マネロン・テロ資金供与防止対策は、年々その重要度が増しており、金融庁ガイドラインにもとづく2024年3月末までの態勢整備完了後も 更なる高度化に取り組んでいかなければならない領域です。 弊庫では、弊庫自身のマネロン・テロ資金供与防止対策はもちろんのこと、グループ会社、さらには農協・漁協系統金融機関に至るまで、 様々なビジネスモデルのマネロン・テロ資金供与防止対策に取り組んでおります。 そこで、マネロン・テロ資金供与防止対策の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・同社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 ・犯罪収益移転防止法を含むAML/CFT対策に関する業務の経験（3年以上） ・法令諸規則等のGAP分析を行い自ら課題を整理し、企画・立案した経験 ・当局対応の経験 ・マネジメント経験 ・基礎的なITスキル（Excel,Word,SaaSの利用等） ・土日祝を含む週5日のシフト勤務できる方 [歓迎] ・文章力、資料作成能力が高い方 ・暗号資産の取引経験 ・英語の読み書き 【職種名】 AML/CFTマネージャー候補 【仕事内容】 ・AML/CFT対策の企画、立案業務 ・AML/CFTの規程・マニュアル整備 ・

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関または事業会社などでのコンプライアンス・リスク管理業務の実務経験 [歓迎] ・弁護士資格 ・当局対応の経験 ・ビジネスレベルの英語または韓国語の読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 コンプライアンス推進／AML・CFT担当【リモートOK】（年収800万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】同社グループ全体のコンプライアンス態勢維持・向上を担うコンプライアンスユニットにおいて、金融領域を含むコンプライアンス推進、マネロン等リスク管理およびガバナンス強化のための各種実務を担当していただきます。 Fint