株式会社cft の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 【必須】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方 【歓迎】 ・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方 ・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・プロジェクトマネジメントの経験がある方 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS、内部監査人＜あれば尚可＞ 【職種名】 AML・CFT 【仕事内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討

仕事内容SBIレミット株式会社 【AML／CFT対策（マネジャー候補）】★正社員登用のチャンスあり ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 入社後はAML/CFT対策の基本となる以下の業務をご担当。その後、進捗に応じてメンバーからのエスカレーション対応やマネジメントをご担当頂きます■海外送金取引や住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング ・取引内容の確認 ・顧客へのインタビュー項目の作成 ・インタビュー結果の審査 ■顧客データのフィルタリング照合 ■疑わしい取引の届出 ■メンバーのマネジ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での法人営業または融資業務、審査業務のいずれかの経験がある方 ※外為業務を専門とした経験がなくても、融資や審査業務の中で外為業務の関わった経験があれば応募可です。 [歓迎] ◇金融機関での外為業務に関する知識・経験がある方 ◇AML/CFT関連の業務経験 ◇英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 35歳 ～ 53歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 外国為替に係る事務企画（AML/CFTモニタリング等） 【仕事内容】 大手銀行の国際事業部門にて、外国為替に係る事務企画（AML/CFTモニタリング等）の担当者の募集です。外為業務を

仕事内容【応募資格】 [必須] ■AML/CFT業務の経験 （2線管理部門での業務経験2年以上） ■金融機関本部における企画管理部門経験 ※応募時は履歴書にお写真の貼り付けをお願い致します。 [歓迎] ・AML/CFTに関わる資格 ・英文読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 AML/CFT担当【コンプライアンス統括部】（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 ◎マネロン・テロ資金供与対策部にて下記業務をお任せ致します。 【具体的な業務】 ■ガイドラインに基づく全体の態勢整備 ■リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新 ■マネロン関連規程の制定・改正 ■第１

仕事内容株式会社 SBI新生銀行 【日本橋】AML/CFT担当◆専門性高める環境／SBI新生銀行G／フレックス・在宅制度有 【仕事内容】 【日本橋】AML/CFT担当◆専門性高める環境／SBI新生銀行G／フレックス・在宅制度有 【具体的な仕事内容】 ～AML/CFT分野で専門性を高めたい方へ／金融犯罪対策の中核としてモニタリング・高度化推進に携わる／AI活用や体制整備にも関与可能～ ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になります。

仕事内容<業務概要> AML/CFTの態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務 ＜具体的な仕事内容＞ ■主な業務：下記業務の中からご経験やスキルに応じて業務をお任せいたします。 ・AML/CFTに関する規程類の整備 ・AML/CFTに関する施策の企画・推進・管理 ・AML/CFTに関する情報収集・調査・分析 ・第1線部門の有効性検証と支援、及びシステム有効性検証 ・国内・海外グループ企業のAML/CFT管理と情報の共有 ・役職員への教育・研修 ・リスク評価書の作成 ※変更の範囲 ：当社の定める業務 ＜必須条件＞ ・AML/CFT業務経験2年以上 ＜歓迎条件＞ ・金融機関等でのマネロン

仕事内容【仕事内容】 自社開発の暗号資産取引所・世界トップクラスのマイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML / CFT担当をお任せ / 管理体制の構築やモニタリングなど / 裁量◎ / 残業10h程度で働き方◎ ■担当業務：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・AML / CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リスク評価書の作成 ・業界法令法規の調査 ・当局及び自主規制団体の対応 ■組織構成 / 会社の雰囲気： 現在3名の方が担当しており、今後はより社内体制を強化したいと考えております。20代～40代が幅広く活躍し

仕事内容【応募資格】 [必須] 大卒以上 ＜必須要件＞ Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作ができ、Excelを用いたデータ集計・分析および資料作成の経験を有する方。 加えて、金融業界での企画業務（事務・リスク・コンプライアンス等）、金融機関・コンサルティングファーム・監査法人・官公庁等での法令対応・コンプライアンス業務、金融当局での監督・検査業務やアドバイザリー業務、またはシステムによる業務支援のいずれかの経験を有する方。 【職種名】 金融犯罪対策部 AML/CFT対応 【仕事内容】 AML/CFT業務を通じて金融犯罪対策の高度化を推進。リスク評価

仕事内容コインチェック株式会社 金融犯罪対策担当◆AML/CFTに関する制度設計・リスクアセスメントなど◆フレックス 【仕事内容】 金融犯罪対策担当◆AML/CFTに関する制度設計・リスクアセスメントなど◆フレックス 【具体的な仕事内容】 【国内最大級の仮想通貨取引所「Coincheck」運営企業／業績好調により急拡大中／フレックスタイム制導入】 ■業務内容 ◆AML/CFTに関する制度設計 - 金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定します。 - 取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下のいずれかの経験を有する方 ・銀行、証券会社、信託銀行、保険会社等の金融機関におけるAML/CFT業務経験（概ね5年以上） ・AML/CFT管理態勢の構築または高度化プロジェクトへの参画経験 ・金融犯罪リスク評価（リスクアセスメント）の実務経験 ・顧客管理（CDD・EDD）に関する実務経験 ・疑わしい取引届出（STR）に関する実務経験 ・金融庁対応、内部監査対応または外部監査対応経験 【スキル】 犯罪収益移転防止法、金融商品取引法、金融庁AML/CFTガイドライン等に関する知識 リスクベース・アプローチに基づくAML/CFT管理に関する理解 社内規程・マニュアル

仕事内容【応募資格】 [必須] ・銀行、クレジットカード、または貸金業での業務経験 ・金融犯罪対策、AML/CFT業務経験のある方 ・チームマネジメント経験のある方 【職種名】 金融犯罪対策 《AML/CFT》【ATMネットワーク×成長銀行／60歳から再雇用】 【仕事内容】 金融犯罪対策業務の運営および高度化に向けた企画・推進を担い、実務から組織改善まで幅広くリードしていただきます。 ●金融犯罪対策の運営 ・顧客チェックおよび取引モニタリング ・不正利用の検知・顧客対応 ・調査記録作成および当局への届出 ・詐欺被害時の補償手続き対応 ・警察・金融機関からの照会対応 ●金融犯罪対策（AML/CFT）の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・TOEIC800点以上の英語力（海外拠点とのコミュニケーションが日常的に発生） ・組織貢献意欲が高く、自律的に業務を推進できる方 【職種名】 コンプライアンス（AML/CFT海外拠点管理）【海外拠点と連携／専門性を高められる環境】 【仕事内容】 グローバルに展開する海外拠点のAML/CFT態勢整備に向け、東京本部として企画・管理業務を担当いただきます。 ・海外拠点のAML/CFT態勢高度化（規程・手続・ガイドライン整備） ・海外拠点との連携・情報共有 ・海外拠点のモニタリング業務 ・海外関連システムの統制・企画 ・コルレス先管理業務 ■仕事のやりがい AML/CFT

仕事内容株式会社 SBI新生銀行 【日本橋】AML/CFT企画◆上流工程・IT×統制に挑戦／SBI新生銀行／フレックス・在宅制度有 【仕事内容】 【日本橋】AML/CFT企画◆上流工程・IT×統制に挑戦／SBI新生銀行／フレックス・在宅制度有 【具体的な仕事内容】 ～AML経験を活かし企画・IT・内部統制へ領域拡張／リスク評価・当局対応を担う中核ポジション◆柔軟な働き方可～ ■業務内容： 当社のAML/CFT企画担当として以下業務をご担当いただきます。 ・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進 ・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を１線と連携して行い

仕事内容【応募資格】 [必須] ・同社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 ・犯罪収益移転防止法を含むAML/CFT対策に関する業務の経験（3年以上） ・法令諸規則等のGAP分析を行い自ら課題を整理し、企画・立案した経験 ・当局対応の経験 ・マネジメント経験 ・基礎的なITスキル（Excel,Word,SaaSの利用等） ・土日祝を含む週5日のシフト勤務できる方 [歓迎] ・文章力、資料作成能力が高い方 ・暗号資産の取引経験 ・英語の読み書き 【職種名】 AML/CFTマネージャー候補 【仕事内容】 ・AML/CFT対策の企画、立案業務 ・AML/CFTの規程・マニュアル整備 ・

仕事内容株式会社マネーフォワード 【田町】AML/CFT メンバー＜マネーロンダリング／資金供与＞上場/バックオフィスSaaS【C】 【仕事内容】 【田町】AML/CFT メンバー＜マネーロンダリング／資金供与＞上場/バックオフィスSaaS【C】 【具体的な仕事内容】 【AML/CFT／マネーロンダリング／資金供与／業界最大手のホリゾンタルSaaS／個人向け家計簿アプリからスタートし法人向け会計・請求書・勤怠などバックオフィス向けSaaS開発まで幅広く展開する上場企業】 ■業務内容： 通常のカスタマーサポート業務と異なり、クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄

仕事内容【応募資格】 [必須] ■国際的なAML/CFT関連規制、金融機関のビジネスに精通し、且つ以下いずれかのご経験をお持ちの方 - 金融機関のリスク管理部署や内部監査部署での勤務経験 - 監査法人等のアドバイザリーファームでのAML/CFT関連コンサルティング業務経験 ■英語力ビジネスレベル（国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します） [歓迎] ◇銀行・信託銀行の内部監査部門やコンプライアンス部門で、AML/CFTに関する実務経験がある方 ◇CIA、CAMS有資格者優遇 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 55歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験（１年程度のご経験） ・銀行等の金融機関での外為事務もしくは貿易金融事務経験 ・複数部門を巻き込んだ課題提起、企画立案、推進業務経験 ・AML/CFTおよび金融犯罪対策に関する業務経験 ・カード会社やフィンテック（キャッシュレス）企業等での、不正対策業務やオペレーション企画業務の経験 ・金融機関以外での不正対策業務経験 ・複合企業体（商社やIT企業など）でのプロジェクト推進経験 ・リスク管理領域における業務推進経験 [歓迎] ・論理的な思考力、課題発見能力、課題整理能力、優先度をつけて実行する力 ・AML（マネーロンダリング）業務の1線での就業経験

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関または事業会社などでのコンプライアンス・リスク管理業務の実務経験 [歓迎] ・弁護士資格 ・当局対応の経験 ・ビジネスレベルの英語または韓国語の読解力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 コンプライアンス推進／AML・CFT担当【リモートOK】（年収800万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】同社グループ全体のコンプライアンス態勢維持・向上を担うコンプライアンスユニットにおいて、金融領域を含むコンプライアンス推進、マネロン等リスク管理およびガバナンス強化のための各種実務を担当していただきます。 Fint

仕事内容ＳＢＩレミット株式会社 【文京区】AML/CFT対策◆SBIグループ／専門性活かせる／残業20H／働き方◎ 【仕事内容】 【文京区】AML/CFT対策◆SBIグループ／専門性活かせる／残業20H／働き方◎ 【具体的な仕事内容】 ■職務概要 年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。 ■職務詳細 1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務 日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、 不正・マネーロンダリングの兆候を見抜

仕事内容★年間休日120日！昇給・賞与あり◎駅チカ通勤ラクラク♪★診療室はプライバシーに配慮した半個室になっているため、周りを気にすることなく治療を受けることができる歯科医院です。患者様の歯をなるべく残し、負担の少ない治療を心掛けながら説明なども丁寧に行っています。院内感染予防も徹底しているので、初めて来院される方も安心して来院できます。 事業所名:クリニックＦ&Ｔ 求人の特徴:午前のみ勤務;新卒・未経験可;ブランク相談可; 募集職種:歯科衛生士 雇用形態:正社員; パート 業務内容:歯科医院内での歯科衛生士業務 診療科目:一般歯科; 矯正歯科; 小児歯科; インプラント; ホワイトニング・審美歯科